Compliance Officer

Job Description

Con marcas líderes comoScania, MAN, International y Volkswagen Truck & Bus, elGRUPO TRATONes uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales a nivel mundial.Financial Servicesofrece soluciones flexibles y personalizadas de financiación y seguros, trabajando estrechamente con concesionarios que suministran vehículos industriales, autobuses y autocares del Grupo.

Creemos que el conjunto es más fuerte que la suma de sus partes. Gracias a la colaboración entre nuestras marcas, tenemos el poder colectivo para generar un impacto real en el transporte.

Buscamos un/a Compliance AML Officercon experiencia en prevención de blanqueo de capitales, reporting regulatorio y cumplimiento penal corporativo. El puesto pertenece al área de Compliance, una unidad clave donde podrás desarrollarte y contribuir a la integridad del negocio.

Funciones principales:

• Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT):
  Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos conforme a normativa. Monitorizar, analizar e investigar actividades sospechosas. Coordinar reportes regulatorios, gestión del Órgano de Control Interno y documentación obligatoria.
• Gestión Global del Riesgo:
  Elaborar y mantener el mapa de riesgos corporativo. Reportar incidencias, tendencias y métricas clave a dirección y Consejo. Alinear el modelo con políticas y estándares del Grupo.
• Cumplimiento Penal Corporativo:
  Apoyar la gestión y evolución del modelo de prevención penal, evaluando riesgos y controles. Supervisar la implantación de controles internos.
• Auditoría y Supervisión:
  Participar en auditorías internas y externas, asegurando cumplimiento normativo.
• Colaboración transversal:
  Coordinarse con Compliance en políticas, formación, sanciones y ética. Servir de punto de contacto ante consultas regulatorias. Colaborar en proyectos globales, impulsando mejoras y tendencias tecnológicas.

Requisitos:

• Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.
• Mínimo 3 años en PBC/FT, riesgos, compliance penal o áreas afines.
• Conocimiento en metodologías de riesgos, control interno, reporting y auditorías.
• Inglés alto oral y escrito.
• Valorable experiencia en consultoría, servicios profesionales o entidades financieras reguladas.
• Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA u otras equivalentes.

Ofrecemos:

• Contrato indefinido y salario acorde a experiencia.
• Comedor gratuito.
• Teletrabajo híbrido y flexibilidad horaria.
• Seguro médico y de vida.
• Beneficios sociales (+Salud: psicología, nutrición, telemedicina).

Únete aTRATON GROUPy forma parte de una red global que transforma el futuro del transporte.

Tu talento puede marcar la diferencia. ¡Esperamos conocerte!

#TFS

Requisition ID: 24465

Number of Openings: 1.0

Part-time / Full-time: Full-time

Permanent / Temporary: Permanent

Country/Region: ES

Location(s):
Torrejón Ardoz, M, ES, 28850

Required Travel: 0-25%

Workplace: Hybrid