AML utredare till välkänd bank i Solna
Meet a Group international AB · Stockholm · Ansök senast 10 juni
Heltid · Tillsvidareanställning
Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.
Meet a Student är en jobbplattform för studenter och juniora talanger.
För kunds räkning söker vi nu:
Arbetsbeskrivning
Som AML utredare i den här rollen ansvarar du tillsammans med bankens AML-enhet för de frågor som rör motverkan av penningtvätt, bedrägerier och finansiering av terrorism.
Du förväntas vara ett stöd för organisationen genom både operativt arbete med att granska, analysera och rapportera transaktioner likväl som att utbilda personal, agera stöd i bankens utvecklingsprojekt gällande till exempel onboarding av nya kunder, känn- din- kund-information och kommunikation med kunder vid utredningar samt genom att vara drivande i arbetet för framtagning och utformning av instruktioner, rutiner och styrdokument.
Du tillhör avdelningen Customer Due Dilingence, och kommer ha ett mycket nära samarbete med dina kollegor i bankens AML-team.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat:
- Transaktionsmonitorering
- Hantera polisförfrågningar och FIPO-rapportering
- Utredning, hantering och rapportering till Finanspolisen
- Hantera ansökningar med syfte att utföra riskbaserad kundanalys inom processen för KYC
- Hantera AML-funktionens mailbox
- Löpande arbete med AML-instruktioner, rutiner och styrdokument
- Planera och driva AML-utbildning
- Agera stöd för kollegor i penningtvättsfrågor
Om arbetsgivaren
Arbetsgivare
Meet a Group international AB
Placering
Stockholm
Kontaktperson
Meet a Group international AB